防范外汇、现货交易诈骗！

Connor 币安全球站 2022-09-23 86 0

防范外汇、现货交易诈骗！

稻义咨询（文）

最近几天国际局势动荡，佩洛西老妖婆逆天而行。我们既要坚守底线，维护统一，也要控制烈度；相信我们在每次的考验中都可以稳重前行，祝福祖国繁荣昌盛。

由于最近的事件，本就震荡中的股市，行情变得更加扑朔迷离。在股市中，总有暴富的人，加上媒体的宣传，不断刺激着普通大众的神经，都幻想着自己也有天会暴富，可以财富自由。也正是勾起了普通人不该有的幻想和贪念，市场上的阴暗也随之蔓延。

一些股市玄学开始泛滥，各种荐股层出不穷，各种投顾公司前赴后继；这其中大部分是骗子公司，甚至也有正规批文备案的“正规公司”在这个赛道里畅游，因为有备案，更加肆无忌惮。

正因为无底线的坑蒙拐骗，新兰德、大连华讯、上海森洋等投顾公司接连被定性为诈骗，涉案金额高达几十亿；这几十亿背后是多少家庭的灾难！

在此希望监管部门可以监管更加到位一些，尽量能够事前预防，避免更多的恶性骗局发生，保护投资者的利益；也希望投资者擦亮眼睛，远离荐股骗局、投顾骗局。任何荐股、投顾都是骗局。不要相信荐股、不要相信荐股！

最近的骗子是越来越多了，各行各业，各种门路，各种花样，让你防不胜防，今天带你见识一下新的骗局，看好你的钱包，不要再被套路了。

引言

可以说我们每个人基本都是投资者。我们购买股票与债券，在银行进行储蓄，手上持有一套或多套不动产，在期货、期权与外汇市场中进行交易，我们还投资于收藏品、初创企业以及购买股权等等。所有的这些投资很大程度上决定了我们经济实力。可以说，我们人类是最乐于开发各种投资品并作出投资决策的物种了，在有了一定经济基础后，我们很乐于按照自己的意愿进行投资。然而，俗话说的好，林子大了什么鸟都有。一些动歪脑筋的个人或组织为了达到一己之私，不惜损坏大众的利益，设计出一些非法的投资骗局。在这些骗局中，他们许下压根就不可能兑现的投资回报承诺。事实上，他们自己都想过要给投资者兑现什么承诺。他们是骗子，他们中的大多数都特别成功，每年通过诈骗手段非法谋利的资金大约有数十亿美元。他们是如何做到的呢？成功的骗子会运用他所能想到的每一种伎俩来欺骗你，而不是仅运用目前市面上几种常用的手段来蒙你。毕竟，他们是在用一个千载难逢的快速赚大钱的机会来欺骗你，而且你也信了，不是吗？现实生活中，有多少这种可伶可悲可叹的案例。下面你会发现，他们那些博取你信任的方法简直太狡猾了！

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投资诈骗及其诈骗手段

骗子当中流传着一句话：这不算欺骗，这只是营销而已。有很多骗局看起来都有点古怪甚至神奇，它们往往能够让那些生性谨慎的人也深陷其中，就像被传销洗脑一样。由此而言，这句话似乎也有道理。如果你可以把人们培养为信徒，那你实际上可以卖给他们任何东西。下面介绍一些诈骗的手段，通过这些手段，骗子们可以获取他们行骗目标的信任。老式的庞氏骗局。事实证明，这种骗局是最能赚钱的诈骗手段之一，因此它也已经成为使用时间最长、使用频次最高的骗局之一，而且它还发展出了许多变种。比如2015年进入中国，2016年崩盘的MMM金字塔骗局。当然，目前这种类型的骗局在中华大地上遍地开花，名目五花八门。接下来我们就以小李来做个案例，以此来介绍这种骗局。

起初，小李接触到了少量在他所在社区有影响力的人，于是便向他们推销了一个能够保证高回报的投资项目——一个通过外汇波动进行套利的投资项目，告诉他们月回报率30%。的确，这听起来特别高级，特别精密，特别有诱惑力，小李瞄准了有经济实力的富人。然后在很短的时间内，他再把这项投资计划推销给其他的投资者，并将后来这部分投资者的一些资金作为高额利息支付给其最初的投资者。接着，关于小李能够赚钱并支付高额利息的消息便被传开，随后更多的潜在投资者携更多的资金迫不及待地投进这项计划，这些资金中的一部分又被作为虚拟的高额利息支付给之前的投资者，如此循环往复，一波又一波的投资者被高额利息所吸引，带着越来越多的资金急切地投资到了这项计划中来。最后，小李携款逃离了小镇，此时，他自己已成为一个十分富有的人。

庞氏骗局只是高收益风险投资（HYIP）的一种类型。当行骗者和其公司通过向投资者承诺极高的投资回报来进行诈骗时，就构成了HYIP。这种承诺无疑是一种骗局，许多投资者都认为，如果他们在这种骗局里并没有损失太多钱，那么他们就应该感到幸运。这些骗子通常会向投资者吹嘘，说其高额回报是来自于他们在投资领域无与伦比的非凡技巧，以此诱骗投资者上钩。然而他们的商业模式却是如此简单，以致于并不需要任何的商业才能与投资眼光。可靠的预测分析师小明在白天有一份全职工作，但是仅仅依靠一部手机、耐心以及出色的口才，他便成功地在晚上的业余时间赚到了大笔不法之财。事情是这样的，小明会打电话给某人，比如说王姓领导夫人，小明一开始会迅速地向王夫人保证，他一分钱都不想让她投资。他还会告诫王夫人：永远不要跟陌生人投资。但是他会跟王夫人说，他想通过与她分享他们公司得出的某某商品的价格将要大幅上涨之类的预测信息，来验证他们公司的研究技能。果不其然，不久之后该商品的价格真的上涨了。他在与王夫人的第二通电话里，同样不会请求她进行投资，而只是再分享给她一个某某商品将要下跌的预测信息。

不过这次他会加上一句话：我们是否是您一直都想进行投资的那种公司，这些预测信息会帮您做出判断。正如预测的那样，该商品的价格随后便下跌了。因此，当王夫人接到小明的第三通电话的时候，她已经是个信徒了。这时，她不仅会进行投资，而且还会投资足够多的钱以弥补她之前错失的机会。但王夫人不知道的是，小明在刚开始的时候给200个人都打了电话。在第一次电话中，小明告知其中100人某某商品的价格将要上涨，而另外100人则被告知该商品的价格将要下跌。如果商品价格真的上涨了，他就会再打电话给那100个被告知了正确预测信息的人。在这100人中，50人会被告知该商品价格将要上涨，而另外50人则会被告知该商品价格将要下跌。最后，当该商品的价格真的下跌了的时候，小明就会收获50名想要投资的客户了。毕竟，有一个在价格预测上如此可靠的人在，他们怎么会犯错呢？但当他们决定从自己的银行账户中转出50万甚至更多钱给小明的时候，他们就真的错了。在市场上还有许多自动的外汇交易机器人或软件，以及一些专家顾问软件，其中有一些可能真的能帮到你，但这些大部分免费提供的软件，只会让你损失更多资金。

骗子就是利用部分人的专业知识匮乏和想赚大钱的心理打造骗局，大家看到荐股群之类的，一定要警惕！

稻义咨询提醒：这些所谓的有财富密码的投资机会，多是骗子设的套，所谓内幕和秘籍，全是骗子的诡计投资理财需谨慎，防范诈骗要当心！任何形式的荐股、高收益理财，都是骗局！

稻义咨询解析证券法：

《证券投资咨询机构执业规范（试行）》第二十条

证券投资咨询机构及从业人员在推广证券投资顾问业务时，应当遵守客观、诚信原则，遵守法律法规的规定，禁止虚假、不实、误导性营销宣传，不得有以下行为：

（一）欺诈客户；

（二）向客户承诺确定收益或收益范围；

（三）向客户承诺承担投资损失；

（四）对过往业绩进行夸大宣传，包括以特定客户或者特定时间区间的历史最佳收益作为历史业绩进行宣传，但未向投资者明示；

（五）仅宣传所提供产品的功能但不说明产品的局限性；

（六）使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资者认为没有风险的表述；

（七）对公司的经营范围、经营时间、自身实力等进行不符合实际的宣传。